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Estos son los bancos mexicanos acusados por Estados Unidos de lavado de dinero
Hasta el momento, los bancos involucrados no han emitido declaraciones públicas en respuesta a estas acusaciones.
FOTO: Este anuncio se suma a la ofensiva más amplia lanzada por la administración del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló públicamente a tres instituciones financieras mexicanas por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico internacional de fentanilo. Las entidades implicadas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió este miércoles órdenes ejecutivas que clasifican a estas entidades como "una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides". Las sanciones, enmarcadas en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, incluyen la prohibición de realizar ciertas transferencias financieras y el bloqueo de acceso a fondos a través de monedas virtuales convertibles.
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"El papel que estas instituciones han jugado en la cadena de suministro del fentanilo es alarmante", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. "Han facilitado operaciones financieras en nombre de cárteles mexicanos, permitiendo el envenenamiento de miles de estadounidenses".
Señalamientos concretos
El comunicado del Tesoro detalla cómo cada institución habría estado involucrada en el movimiento de millones de dólares a través de mecanismos diseñados para evadir controles financieros:
CIBanco: Se acusa a un empleado de haber abierto una cuenta en 2023 para lavar 10 millones de dólares en favor del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, el banco habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos hacia empresas chinas proveedoras de precursores químicos usados para fabricar fentanilo.
Intercam Banco: Ejecutivos del banco supuestamente se reunieron en 2022 con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para planear esquemas de lavado. Según FinCEN, más de 1.5 millones de dólares fueron transferidos a China desde cuentas mexicanas a través de esta institución.
Vector Casa de Bolsa: Entre 2013 y 2021, una "mula" del Cártel de Sinaloa habría utilizado Vector para mover 2 millones de dólares entre EE.UU. y México. También se detectaron pagos por más de un millón de dólares entre 2018 y 2023 a empresas chinas asociadas al tráfico de precursores químicos.
Implicaciones y contexto binacional
Las medidas entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal. Durante ese tiempo, empresas y entidades financieras deberán cesar cualquier operación con las instituciones mexicanas implicadas.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el Departamento del Tesoro subrayó que estas acciones se toman en el marco de una sólida cooperación intergubernamental con México. "Ambos países están comprometidos con sistemas financieros robustos y el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo", se indicó.
Nueva estrategia contra el narco
Este anuncio se suma a la ofensiva más amplia lanzada por la administración del presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico. En enero de este año, Trump firmó una orden ejecutiva que permite designar a ciertos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE). En febrero, el gobierno estadounidense incluyó al CJNG, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa en esta lista.
"El objetivo es claro: cortar el flujo financiero que permite a estas organizaciones seguir operando y expandiéndose", concluyó el comunicado.
Hasta el momento, ni CIBanco, Intercam ni Vector han emitido declaraciones públicas en respuesta a estas acusaciones.
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