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Clausuran casinos en Guamúchil y Los Mochis por presunto lavado ligado al Cártel de Sinaloa
La SHCP y SSPC suspendieron 13 casinos en ocho estados, entre ellos Midas Casino en Guamúchil y en Los Mochis, investigados por operaciones millonarias ligadas al grupo Hysa y al Cártel de Sinaloa.
Dos casinos ubicados en las ciudades de Guamúchil y Los Mochis fueron clausurados tras un operativo federal encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); ambos son investigados por operaciones millonarias ilícitas.
Ambos establecimientos forman parte de los trece casinos clausurados en ocho estados del país, señalados por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa y actualmente bajo investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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Casinos clausurados
Entre los establecimientos cerrados se encuentra el casino "Midas", ubicado sobre el bulevar Antonio Rosales, en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, donde desde ayer permanecen colocados los sellos oficiales de suspensión emitidos por la Dirección General de Juegos y Sorteos.
El segundo establecimiento clausurado en Sinaloa corresponde a la cadena Mirage Casino, situado en el bulevar Canuto Ibarra Guerrero, casi esquina con la calle Plutón, en el fraccionamiento Monferrath de Los Mochis.
Este negocio es señalado como parte del conglomerado empresarial ligado a la familia Hysa, operadora en México, Canadá y Polonia, actualmente incluida en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la SHCP en su cuenta de X, la suspensión de los 13 casinos se basó en "conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero", destacando:
- Operaciones millonarias en efectivo.
- Flujos internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
- Uso de plataformas digitales no supervisadas.
- Transferencias realizadas por personas sin capacidad económica, incluyendo amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados.
El documento señala que estos perfiles eran utilizados como prestanombres para recibir fondos que posteriormente transferían a los verdaderos operadores, legitimando ingresos que aparentaban provenir de actividades de juego.
Con base en estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de: Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), Asociación delictuosa y Delitos fiscales.
El golpe del tesoro de Estados Unidos a la Red de Hysa y ya casinos en México
El operativo federal en México ocurrió un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra la red empresarial Hysa, acusada de lavar dinero a favor del Cártel de Sinaloa a través de restaurantes de lujo y casinos.
La OFAC sancionó 27 empresas y personas, mientras que la FinCEN propuso medidas especiales para impedir que 10 casinos mexicanos tengan acceso al sistema financiero estadounidense.
Entre las empresas bajo el control de Hysa sancionadas financieramente por EE UU figuran Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; Entretenimiento Y Espectáculos; Grupo Internacional Canhysamex; H Hidrocarburos Hysa Forwarders; LH Pro-Gaming; Procesadora de Alimentos Hs; Rosetta Gaming; Hysa Holdings, entre otras.
Mientras que de forma paralela, el Departamento del Tesoro acusó a diez casinos mexicanos de presunto lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa. Las casas de apuestas sancionadas se localizan en Sinaloa, Baja California, Tabasco y Sonora.
Entre los nombres destacan los casinos Midas (los clausurados en Guamúchil y Los Mochis) Emine, Mirage, Skampa, Palermo, entre otros, propiedad de tres permisionarios en México.
Según el Tesoro, estas casas de apuesta facilitaron el lavado de más de dos millones de dólares entre 2017 y 2024.
"El volumen, la duración y la naturaleza repetitiva de esta actividad indican que los establecimientos de juego son una fuente sustancial y constante de fondos y facilitadores del lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa", señala el documento estadounidense.
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Además según la misma información, Estados Unidos ordenó el bloqueo de todos los bienes de la red Hysa dentro de su territorio, mientras México informó que mantiene bloqueadas las cuentas de 24 empresas y siete personas relacionadas con triangulación internacional de recursos a México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia, Albania.
Aunque México no ha revelado aún los nombres de todas las empresas y personas bloqueadas por la UIF, sí confirmó que los casinos Midas y Mirage forman parte de la línea de investigación.
Con estas clausuras, Sinaloa se convierte nuevamente en uno de los focos principales de la investigación binacional contra el lavado de dinero relacionado al Cártel de Sinaloa.
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