Policiaca
Refugio de "El Mencho" en Tapalpa operaba como centro de lavado del CJNG; EU lo alertó desde 2020
La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados, señaló desde 2015 y 2020 tres complejos en Tapalpa como fachada financiera del CJNG
El refugio donde fue ubicado Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en Tapalpa, Jalisco, también operaba como un centro de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos desde marzo de 2020; la advertencia fue realizada por la OFAC, agencia del Departamento del Tesoro encargada de aplicar sanciones económicas contra narcotraficantes y organizaciones criminales.
Operativo
El antecedente cobra relevancia tras el operativo del 22 de febrero, cuando fuerzas federales confirmaron la presencia del líder del CJNG en una cabaña ubicada en ese municipio. La zona ya había sido identificada por autoridades estadounidenses como un sitio financiero utilizado para el blanqueo de capitales.
De acuerdo con documentos oficiales de la Office of Foreign Assets Control (OFAC - Oficina de Control de Activos Extranjeros), tres complejos turísticos en Tapalpa fueron señalados como negocios fachada vinculados al CJNG y al grupo financiero conocido como Los Cuinis.
Un organigrama fechado en marzo de 2020 y que medios lo expusieron en ese año, identifica los establecimientos. "Las Flores Cabañas", "Cabañas La Loma", "Cabañas La Loma en Renta" o "Cabañas La Loma Tapalpa".
Según el Departamento del Tesoro, estos complejos, ubicados sobre la carretera Tapalpa-San Gabriel, funcionaban como entidades financieras utilizadas para el lavado de dinero.
El negocio "Las Flores Cabañas" era investigado desde 2015 y fue designado el 17 de septiembre de ese año por brindar apoyo material a actividades de narcotráfico del CJNG. Posteriormente cambió de denominación comercial.
Mientras que "Cabañas La Loma" fue incorporada a la lista de sancionados en septiembre de 2017. En marzo de 2020, los tres complejos fueron incluidos formalmente en la lista OFAC por sus presuntos vínculos con la organización criminal.
La designación implica congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Los antecedentes toman relevancia, luego de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que el 20 de febrero, que mediante trabajos de inteligencia militar, se ubicó a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales de Oseguera Cervantes, quien la trasladó a una instalación en Tapalpa. "Dicha pareja sentimental se reunió con ´El Mencho´", explicó el general durante la conferencia matutina.
Investigaciones
Al día siguiente se confirmó que el líder del CJNG permanecía en el inmueble acompañado por su equipo de seguridad. Pero fue hasta el día 22 de febrero cuando se desplegaron Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y autoridades estadounidenses anunciaron acciones conjuntas contra una red de fraude vinculada al CJNG bajo el esquema de "tiempos compartidos".
La OFAC señaló a 24 sujetos (cinco personas físicas y 19 personas morales) por su presunta participación en esta red, principalmente en complejos turísticos de Jalisco y Nayarit. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó además a seis personas físicas y una persona moral vinculadas a estas operaciones.
Las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que existen investigaciones activas relacionadas con fraudes en resorts de la Riviera de Nayarit y otros estados.
De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, al menos cinco casos están formulados bajo la figura de conspiración contra integrantes y redes del CJNG. Entre las acciones están sanciones financieras, alertas bancarias y procesos penales dirigidos a más de 90 personas y empresas vinculadas al cártel.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen coordinación permanente para bloquear cuentas, sancionar empresas y evitar que el sistema financiero sea utilizado por estructuras criminales como el caso Tapalpa, con lo que refuerzan la línea de investigación sobre el uso de complejos turísticos como fachada para operaciones ilícitas del CJNG, en donde además se refugiaba el líder criminal.
Te puede interesar:
- Rapiña y saqueo de tiendas, la otra violencia en Jalisco tras la muerte de "El Mencho"
- Ana María, con 3 meses de embarazo, murió en balacera de Zapopan derivada de la caída de "El Mencho"; estaba junto a su hijo
- Inicia Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana en El Fuerte; buscan reunir 450 mil pesos para fortalecer emergencias
MÁS NOTICIAS DE Policiaca
