México
¿Qué sabemos de MetaXchange Capital? La empresa detrás del presunto fraude a Sandra Echeverría
Sandra Echeverría revela cientos de denuncias por falta de pagos; la empresa afirma que opera con normalidad pese a procesos judiciales.
La firma mexicana Metaxchange Capital, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable, enfrenta señalamientos por presunto fraude luego de que la actriz Sandra Echeverría hiciera pública su denuncia por el incumplimiento de pagos derivados de un esquema de inversión que ofrecía rendimientos superiores al mercado.
De acuerdo con la información difundida por la actriz, existirían alrededor de 200 denuncias presentadas contra representantes legales de la empresa y más de mil personas podrían estar afectadas.
La compañía, por su parte, reconoció que hay procesos judiciales en curso que involucran a integrantes de su directiva, aunque sostiene que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad.
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En sus plataformas digitales, Metaxchange se presenta como una empresa privada dedicada a impulsar el crecimiento patrimonial de sus asociados mediante estrategias de inversión en mercados internacionales, particularmente a través del bróker AvaTrade.
Detalles del esquema de inversión y situación legal
La firma opera bajo la figura de Asociación en Participación, contemplada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, un esquema contractual en el que una persona aporta capital o servicios a cambio de participar en utilidades, y también en pérdidas de determinadas operaciones mercantiles.
La compañía ha aclarado que no es una entidad financiera tradicional ni está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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Según los testimonios de afectados, el modelo consistía en la captación de recursos de personas físicas y morales bajo contratos con plazos mínimos de 12 meses y penalizaciones por retiro anticipado, acompañados de la promesa de rendimientos periódicos superiores a los bancarios.
Tras un periodo inicial de cumplimiento, comenzaron retrasos en los pagos hasta llegar, según las denuncias a la suspensión total de las retribuciones y la retención del capital invertido, lo que ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.
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