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ICE detiene a Rafael Zaga Tawil, acusado de fraude millonario al Infonavit
El empresario es considerado prófugo de la justicia mexicana, donde desde el 30 de junio de 2022 existe una orden de aprehensión en su contra.
El empresario Rafael Zaga Tawil, señalado por un presunto fraude millonario contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), fue detenido y se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
De acuerdo con el sistema de localización de detenidos del ICE, Zaga Tawil está retenido en el Centro de Detención del condado de Glades, en Florida.
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Cronología del caso y órdenes de captura
El empresario es considerado prófugo de la justicia mexicana, donde desde el 30 de junio de 2022 existe una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, en julio de 2024, un juez federal con sede en el penal de Almoloya de Juárez amplió y confirmó las órdenes de captura tanto para Zaga Tawil, como para su hijo, Elías Zaga Hanono.
El caso tiene su antecedente en el 2014, cuando el Infonavit, entonces dirigido por Alejandro Murat, firmó contratos con la empresa Telra Realty para desarrollar programas de movilidad hipotecaria y regularización de cartera. En ese momento, Zaga Tawil era el apoderado legal de dicha empresa.
Sin embargo, en 2017, durante la gestión de David Penchyna al frente del Infonavit, los contratos fueron cancelados al considerar que habían sido otorgados de manera indebida.
Implicaciones legales y acciones oficiales
Posteriormente, tras negociaciones entre ambas partes, el Infonavit acordó pagar una indemnización de 5 mil millones de pesos a Telra Realty por supuestos daños.
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que ese pago fue fraudulento, ya que la empresa no contaba con la capacidad ni la infraestructura para cumplir con los contratos originales.
Por este caso, también fueron detenidos en su momento Omar Cedillo Villavicencio, exsecretario general del Infonavit, y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, excoordinador jurídico de la institución, ambos acusados de delincuencia organizada.
En contraste, Zaga Tawil logró darse a la fuga, situación que lo mantiene como objetivo de las autoridades mexicanas, mientras se define su situación legal en Estados Unidos.
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