México
¿Qué pasará con los clientes de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa tras acusaciones de EU?
Además la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN, señalaron que estas dependencias habrían participado en transferencias y compra de productos para realizar la mortal droga llamada fentanilo
Dicha dependencia estadounidense sancionó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, donde estas instituciones están inmiscuidas con las organizaciones del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump durante su segunda gestión al frente del país más poderoso del mundo, catalogó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, donde estos han congelados sus cuentas bancarias en la nación norteamericana.
Es por eso que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer que tres instituciones bancarias de México se encuentran siendo investigadas por haber facilitado operaciones financieras a organizaciones del crimen organizado.
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Dicha dependencia estadounidense sancionó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, donde estas instituciones están inmiscuidas con las organizaciones del Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Además la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN, señalaron que estas dependencias habrían participado en transferencias y compra de productos para realizar la mortal droga llamada fentanilo.
Así como también operaciones de lavado de dinero mediante empresas fachada en México, China y otros países de Asia.
¿Cuáles son los señalamientos contra cada institución?
Según el Tesoro estadounidense, Vector Casa de Bolsa habría procesado transacciones vinculadas con Genaro García Luna y recibido depósitos de supuestas mulas del Cártel de Sinaloa. Además, se le acusa de facilitar pagos a empresas chinas involucradas en el envío de químicos.
Por su parte, acusa a CIBanco de haber tramitado más de 40 transferencias por más de 200,000 dólares para una empresa ligada al tráfico de precursores, además de ayudar en la creación de una cuenta presuntamente usada para lavar 10 millones de dólares.
¿Qué dicen los bancos involucrados?
Las tres instituciones han rechazado los señalamientos. Vector afirmó que ha operado por 50 años bajo estándares de cumplimiento normativo y que las operaciones señaladas fueron con empresas legalmente constituidas.
CIBanco aseguró que no mantiene relación con actividades ilegales y que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la ley. Intercam también negó las acusaciones y aseguró que actúa conforme a todas las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
¿Los clientes se verán afectados?
Hasta ahora, no hay indicios de que las operaciones bancarias cotidianas de los clientes de CIBanco, Intercam o Vector estén comprometidas.
Las entidades siguen operando con normalidad, y el gobierno mexicano ha garantizado la protección del ahorro conforme a la ley.
Las sanciones de Estados Unidos se enfocan principalmente en la restricción de operaciones internacionales con dichas instituciones, especialmente en lo relacionado con transferencias sospechosas, no en las cuentas personales de usuarios regulares.
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