México
EE. UU. sanciona a famoso resort en México por nexos con el CJNG y estafas a turistas
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que el control de complejos como Kovay Gardens permite al CJNG estafar a sus víctimas durante años
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó al complejo turístico Kovay Gardens (anteriormente Vallarta Gardens), ubicado en Riviera Nayarit por operar una red de fraudes de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La medida bloquea al resort ubicado en La Cruz de Huanacaxtle y alcanza a cinco personas y 17 empresas mexicanas que servían como fachada.
El "Modus Operandi"
Según las autoridades estadounidenses, el esquema en Kovay Gardens operaba mediante un centro de llamadas bilingüe controlado por el cártel, diseñado para atacar a ciudadanos estadounidenses y canadienses de la tercera edad.
Las tácticas detectadas incluían:
- Falsas promesas: Contactaban a los dueños de tiempos compartidos fingiendo tener compradores listos, exigiendo pagos por adelantado para supuestos impuestos.
- Amenazas legales: En los casos más agresivos, los estafadores se hacían pasar por abogados o funcionarios mexicanos, amenazando a los propietarios con la cárcel por "movimientos financieros sospechosos" si no pagaban una multa inmediata.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que estas organizaciones han evolucionado: "Ya sea traficando fentanilo o asaltando los ahorros de toda la vida de los estadounidenses, cárteles como el CJNG victimizan a nuestra gente por puro lucro".
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Los rostros y empresas en la "lista negra"
El Departamento del Tesoro señaló directamente a Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, como colaborador voluntario de la organización criminal.
Rivera Miramontes está vinculado a Michael Ibarra Díaz Jr., quien ya había sido sancionado previamente por sus nexos con el grupo de Jalisco.
Entre las 17 empresas bloqueadas destacan:
- Punto 54 y High Lank Park S.A. (sector turístico).
- Diversas inmobiliarias y financieras en Puerto Vallarta y Nayarit.
- Una empresa de hospitalidad con sede en Texas, propiedad de Rivera Miramontes.
Con este bloqueo, cualquier ciudadano de Estados Unidos tiene prohibido hacer negocios con estos sospechosos o sus empresas.
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